شرح: ما هي عملية احتيال IMA في ولاية كارناتاكا؟ - كانون الثاني 2023

في ما أصبح يعرف باسم عملية احتيال IMA ، قامت شركة خاصة تسمى I Monetary Advisory Group بتعويم مخطط بونزي يقدم للمستثمرين عوائد أحلامهم تصل إلى 36 إلى 64 في المائة على الاستثمارات. تم وضع خطط الاستثمار للشركة على أنها تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

شرح: القصة وراء ولاية كارناتاكاكان لدى IMA ومؤسسها محمد منصور خان حلم استمر على مدى السنوات الأربع إلى الخمس الماضية في جذب الآلاف من المستثمرين. (ملف الصورة)

استخدم زعيم حزب المؤتمر الكبير روشان بايغ ، الذي تم اعتقاله في مطار بنغالورو ليلة الإثنين من قبل وحدة التحقيقات الخاصة للتحقيق في عملية احتيال مجموعة IMA ، الأزمة السياسية في كارناتاكا كبطاقة للتحوط من اعتقاله في القضية.





في ما أصبح يعرف باسم عملية احتيال IMA ، قامت شركة خاصة تسمى I Monetary Advisory Group بتعويم مخطط بونزي يقدم للمستثمرين عوائد أحلامهم تصل إلى 36 إلى 64 في المائة على الاستثمارات. تم وضع خطط الاستثمار للشركة على أنها تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

كان لدى الشركة ومؤسسها محمد منصور خان حلم استمر على مدى السنوات الأربع إلى الخمس الماضية في جذب آلاف المستثمرين مع كون غالبيتهم من الطبقة المتوسطة من المسلمين. كما اجتذب نجاح الشركة ، التي استثمرت في تجارة السبائك الذهبية والعقارات والرعاية الصحية وغيرها من الأعمال ، رعاية من السياسيين المحليين.





كان ينظر إلى الشركة في بعض الدوائر على أنها وسيلة للأشخاص لتحويل الأموال السوداء إلى اللون الأبيض.

في حوالي أكتوبر 2018 ، خضعت الشركة لفحص RBI ووكالات أخرى وواجهت أيضًا مشاكل في الاقتصاد المتباطئ. بدأ المستثمرون يشكون من تراجع الشركة عن المدفوعات. بفضل الكثير من الرعاية التي تمتعت بها في ولاية كارناتاكا ، تمكنت الشركة من التهرب من العمل حتى يونيو من هذا العام على الرغم من اتهامها بسحب ما يقرب من 4000 كرور روبية من الأموال لصالح أصحاب الشركة.



في يونيو ، اختفى خان مع إغلاق تحقيق للشرطة بشأنه. ترك وراءه رسالة صوتية للشرطة تتهم سياسيين مثل Baig ، MLA من Shivajinagar ، بسقوط الشركة. زعم خان أن Baig اقترض 400 كرور روبية من الشركة وفشل في إعادتها. كما اتهم سياسيين ومسؤولين آخرين باستنزاف موارد IMA.

الاحتيال في حساب IMA: العلاقات بين محمد منصور خان وروشان بيك

من المعروف أن Baig مرتبط ارتباطًا وثيقًا بخان ومجموعة IMA منذ أن مولت IMA مدرسة حكومية في دائرة Baig لتصل قيمتها إلى 16 كرور روبية بموجب مذكرة تفاهم خاصة من PPP موقعة بإصرار Baig. كما ورد أن Baig ساعد خان في محاولة حل المشكلات التي واجهتها الشركة على المستوى الحكومي العام الماضي.



كما ورد أن نجل بايغ لديه صلات وثيقة مع IMA. ادعى Baig أن علاقاته مع IMA تقتصر على تمويل المدرسة في دائرته الانتخابية.

بعد فرار خان ، أمر رئيس وزراء ولاية كارناتاكا إتش دي كوماراسوامي بإنشاء فريق تحقيق خاص (SIT) للتحقيق في عملية احتيال IMA.



في مقطع فيديو ثانٍ صدر بعد تشكيل IMA SIT ، زعم خان أن لديه قائمة بالأشخاص في جميع أنحاء الولاية الذين اقترضوا أموالًا منه.

اقرأ أيضا | طريح الفراش منذ 30 يومًا ، أريد العودة في غضون 24 ساعة ، كما يقول منصور خان في مقطع فيديو



احتيال IMA: اعتقالات حتى الآن من قبل Karnataka SIT

تحاول IMA SIT التي تجري التحقيقات بموجب قانون كارناتاكا لحماية استثمارات المودعين لعام 2004 العثور على الأشخاص الذين أخذوا أموالًا من الشركة لإعادتها إلى المستثمرين. كجزء من تحقيقه ، قام الفريق حتى الآن باعتقال أحد موظفي IAS الترويجي BH Vijayshankar ، الذي كان نائب مفوض منطقة بنغالور الحضرية ، و LC Nagaraj مساعد المفوض ، لتلقيه رشاوى تصل إلى خمسة كرور روبية من IMA لتقديم خدمات إيجابية. تقارير للحكومة.

يُزعم أن العديد من السياسيين ورجال الشرطة والمسؤولين كانوا مستفيدين من سخاء IMA.



استجوبت مديرية التنفيذ (ED) بوزارة المالية التي سجلت قضية غسيل أموال في عملية احتيال IMA وزير الكونجرس زامير أحمد خان في هذا الشأن.

ومع ذلك ، هناك أيضًا شعور بأن تحقيق IMA قد ظهر كأداة سياسية في أيدي حكومة الولاية التي تستخدمها بشكل انتقائي ضد عدد قليل من الأشخاص.

شارك الموضوع مع أصدقائك: