عملية احتيال مركز اتصال 500 كرور روبية: مكالمات مصلحة الضرائب لم تكن كذلك
يوم الثلاثاء الماضي ، داهمت شرطة ثين ما لا يقل عن 9 مراكز اتصال في منطقة طريق ميرا في مومباي ، واعتقلت 70 شخصًا وحجزت 700 شخصًا بزعم ارتكابهم عملية احتيال بقيمة 500 كرور روبية على دافعي الضرائب الأمريكيين.
يشعر الخبراء أن عدم وجود لوائح لمراقبة عمليات مكافحة الإرهاب والإدانة البطيئة في القضايا الجنائية جعلت الهند معًا مركزًا لمثل هذا النشاط. ما المقصود بعملية احتيال انتحال الهوية عبر الهاتف الخاصة بخدمة الإيرادات الداخلية (IRS)؟
وفقًا لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية ، في عام 2015 ، كان الخداع عبر الهاتف الذي يشمل دافعي الضرائب الأمريكيين هو أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا. عادة ، يتلقى الضحايا مكالمة هاتفية ، عادة خلال موسم الإيداع الضريبي ، ويتم تهديدهم بالتحقيق الضريبي من قبل المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم ضباط مصلحة الضرائب. قيل لهم إنه إذا لم تتم تسوية مستحقاتهم الضريبية على الفور ، فقد يكونون في ورطة: متهمون بارتكاب مخالفة جنائية ، أو لائحة اتهام أمام هيئة محلفين كبرى ، أو اعتقال فوري ، أو ترحيل ، أو فقدان عمل أو رخصة قيادة. ثم يُجبر الضحايا بعد ذلك على الدفع الفوري ، عادةً من خلال بطاقة الخصم المدفوعة مسبقًا أو الحوالة المالية أو التحويل البنكي أو بطاقات الهدايا. عادةً ما تتضمن مكالمات الاحتيال هذه رقم هوية المتصل المخادع لجعل الضحايا يعتقدون أن المكالمة قادمة من مقر مصلحة الضرائب في واشنطن. في بعض الأحيان ، يستخدم المحتالون أيضًا أرقام شارة IRS لإثبات هويتهم.
ما هو حجم المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة؟
وفقًا لمفتش الخزانة الأمريكي العام لإدارة الضرائب (TIGTA) ، اعتبارًا من ديسمبر 2015 ، تم استهداف ما يقرب من 9،00،000 أمريكي من قبل المحتالين الذين ينتحلون صفة مسؤولي مصلحة الضرائب. حتى الآن منذ عام 2013 ، فقد أكثر من 8800 أمريكي ما لا يقل عن 47 مليون دولار في عملية الاحتيال هذه ، بمتوسط أكثر من 5700 دولار من الخسائر لكل دافع ضرائب في الولايات المتحدة. وفقًا لـ J Russell George ، مفتش الخزانة العام لإدارة الضرائب ، فإن عملية احتيال انتحال الهوية في مصلحة الضرائب تتزايد بمعدل ينذر بالخطر وقد أصابت دافعي الضرائب في كل ولاية في البلاد.
كيف يختار المحتالون أهدافهم؟
وفقًا لـ TIGTA ، يعد المهاجرون وكبار السن أهدافًا سهلة. حدد تقرير عام 2015 الصادر عن اللجنة الخاصة بالشيخوخة في مجلس الشيوخ الأمريكي عملية احتيال انتحال الهوية في مصلحة الضرائب على أنها أكبر عملية احتيال مالي تضرب السكان الأمريكيين الأكبر سنًا. تقدر الخسارة المالية السنوية لضحايا الانتهاكات المالية المسنين في الولايات المتحدة بما لا يقل عن 2.9 مليار دولار ، وفقًا لدراسة MetLife 2011 - Elder Financial Abuse.
إذن كيف تظهر مراكز الاتصال الهندية في الصورة؟
تم تتبع العديد من الشكاوى إلى مراكز الاتصال في الهند. يوم الثلاثاء الماضي ، داهمت شرطة ثين ما لا يقل عن 9 مراكز اتصال ، وحجزت 700 شخص واعتقلت 70 شخصًا بتهمة الغش والابتزاز وانتحال الهوية بموجب قانون العقوبات الهندي والقوانين الأخرى ذات الصلة. وفقًا للمحققين الهنود ، أجرت مراكز الاتصال هذه ما لا يقل عن 100 مكالمة يوميًا لخداع الناس. سيُجبر مديروهم التنفيذيون الضحايا على دفع مستحقات ضريبية غير موجودة من خلال بطاقات الهدايا لعلامة تجارية معينة أو من خلال التحويلات البرقية ، بزعم تحقيق 1.5 كرور روبية في اليوم بهذه الطريقة.
تم إعطاء المديرين التنفيذيين لمركز الاتصال نصًا من ست صفحات لمساعدتهم على الظهور كضباط مصلحة الضرائب وابتزاز الأموال من الضحايا. بمجرد أن يقوم المدراء التنفيذيون ، الذين يطلق عليهم 'Dialers' ، بشبكة ضحية محتملة ، يقومون بتحويل المكالمة إلى المشرفين ، الذين يطلق عليهم 'Clers' ، الذين تفاوضوا على 'الغرامة' وإنهاء المحادثة. كما زعمت شرطة الولاية معاملات حوالة من قبل مالكي مراكز الاتصال.
يشعر خبراء صناعة البرمجيات والمسؤولون من وكالات الإنفاذ أن عدم وجود لوائح لمراقبة عمليات الأعمال التجارية ، ومعدل البطالة المرتفع ، والإدانة البطيئة في القضايا الجنائية معًا ، جعلت الهند مركزًا لمثل هذا النشاط.
هل هناك حالات سابقة لعمليات احتيال مصلحة الضرائب في الهند؟
بينما تتابع الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة بشدة عمليات الاحتيال التي تقوم بها مصلحة الضرائب ، حتى ديسمبر 2015 ، حاكمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة أفراد فقط ، جميعهم من أصل هندي ، لدورهم في عمليات الاحتيال التي تقوم بها مصلحة الضرائب الأمريكية. كشفت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية عن أول عملية احتيال انتحال شخصية لمصلحة الضرائب الأمريكية في أكتوبر 2013 ، حيث ألقت القبض على سهيل باتيل ، ومقره بنسلفانيا ، البالغ من العمر 36 عامًا ، لإجراء عملية احتيال ضخمة لانتحال الهوية عبر الهاتف عبر مراكز اتصال متعددة تقع في الهند. وجدت الوكالات أن باتيل ، زعيم المجموعة ، قد خدع مئات الأشخاص بأكثر من 6 كرور روبية بين عامي 2011 و 2013. مثل الاحتيال في مركز اتصال ثين ، استخدم باتيل تقنية الصوت عبر الإنترنت لابتزاز الأموال من الضحايا. في يوليو من العام الماضي ، حُكم على باتيل بالسجن لأكثر من 14 عامًا في سجن مانهاتن الفيدرالي وغرامة قدرها مليون دولار. في سبتمبر 2015 ، تم القبض على هنديين ، نيكيتا باتيل وأكاش ساتيش باتيل ، في نيوجيرسي لخداع 70 شخصًا على الأقل بقيمة 1،70،000 دولار من خلال عملية احتيال انتحال الهوية في مصلحة الضرائب. بينما تم ترحيل أكاش إلى الهند ، يقضي نيكيتا وقتًا في أحد السجون الأمريكية.
شارك الموضوع مع أصدقائك:
