شرح: ما هي عملية احتيال سارادا؟ كيف يتم ربط ترينامول؟
ما هي عملية الاحتيال المزعومة التي أدت إلى المواجهة السياسية الحالية غير المسبوقة بين المركز وماماتا بانيرجي؟ كيف ترتبط TMC ومفوض شرطة كولكاتا بالادعاءات؟
Mamata Banerjee vs Center: مفوض شرطة كولكاتا راجيف كومار مع رئيس الوزراء ماماتا بانيرجي في دارنا يوم الاثنين. (الصورة السريعة: بارثا بول) مخطط بونزي
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، أسس رجل الأعمال سوديبتو سين مجموعة سارادا ، وأطلق ما صنفه لاحقًا مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (SEBI) ، المنظم لسوق الأوراق المالية ، على أنه مخطط استثمار جماعي. استخدمت مجموعة Saradha مجموعة من الشركات للاستفادة من صغار المستثمرين ، ووعدتهم بعائدات عالية جدًا. كما هو الحال في مخطط بونزي الكلاسيكي ، تم جمع الأموال من خلال شبكة واسعة من الوكلاء ، الذين حصلوا على عمولات تزيد عن 25٪.
في غضون سنوات قليلة ، جمعت سارادا حوالي 2500 كرور روبية. قامت ببناء علامتها التجارية من خلال موافقات نجمية ، والاستثمارات في أندية كرة القدم الشعبية ، وملكية العديد من وسائل الإعلام ، ورعاية الأحداث الثقافية مثل دورجا بوجاس. تم توسيع المخطط ليشمل Odisha و Assam و Tripura ، ووصل عدد المستثمرين إلى ما يقرب من 17 لكح.
كيف عملت سارادا
بدأ Saradha بإصدار سندات مضمونة وسندات تفضيلية قابلة للاسترداد للجمهور في انتهاك لقواعد SEBI التي تمنع الشركات من زيادة رأس المال من أكثر من 50 شخصًا دون إصدار نشرة إصدار وميزانية عمومية مناسبة. يجب أن يكون لدى الشركات أيضًا إذن SEBI للعمل ، ويجب أن يتم تدقيق حساباتهم.
بعد أن رفعت SEBI علمها في عام 2009 ، تنوعت المجموعة ، وافتتحت 239 شركة ، وبنت هيكلًا مؤسسيًا معقدًا. من خلال الخطط التي تتضمن حزم السياحة والسفر الآجل وحجز الفنادق وتحويل الائتمان بنظام المشاركة بالوقت والعقارات وتمويل البنية التحتية وتصنيع الدراجات النارية ، واصلت مجموعة Saradha زيادة رأس المال من الناس العاديين. وضع معظم المستثمرين حوالي 50000 روبية لكل منهم.
استثمر العديد من الآخرين من خلال صناديق chit بموجب قانون صندوق Chit ، 1982. يتم تنظيم أموال Chit من قبل حكومة الولاية.
عندما اندلعت عملية احتيال سارادا
بحلول عام 2009 ، بدأ السياسيون في ولاية البنغال الغربية مناقشة طرق سارادا المزعومة الاحتيالية. في عام 2012 ، طلبت SEBI ، التي كانت تراقب المجموعة بالفعل ، التوقف عن قبول الأموال من المستثمرين حتى تحصل على إذن المنظم. بدأت أجراس الإنذار تدق في يناير 2013 ، عندما كان التدفق النقدي للمجموعة لأول مرة أقل من التدفق الخارج - حدث كلاسيكي آخر في مخطط بونزي.
بحلول أبريل 2013 ، انهار المخطط ، وقدم المستثمرون والوكلاء مئات الشكاوى إلى شرطة بيدهناغار. فر سوديبتو سين من ولاية البنغال الغربية بعد أن كتب رسالة من 18 صفحة اتهم فيها العديد من السياسيين بلف ذراعه للقيام باستثمارات سيئة أدت إلى انهيار الشركة. تم تسجيل منطقة معلومات الطيران ، واعتقل سين مع شريكه ديبجاني موخيرجي في سونمارغ في 20 أبريل 2013.
شرح سريع: Center vs Mamata - ما الذي يجعل البنغال مهمة جدًا في استطلاعات Lok Sabha
Mamata Banerjee vs Center: رئيس وزراء ولاية غرب البنغال ماماتا بانيرجي في حدث الشرطة. (الصورة السريعة لشاشي غوش) وجدت التحقيقات أن الشركة قد غسلت استثمارات في مواقع مثل دبي وجنوب إفريقيا وسنغافورة. شكلت حكومة ماماتا بانيرجي فريق تحقيق خاص (SIT) للتحقيق في القضية بعد حشد جميع مناطق معلومات الطيران. في نفس الوقت تقريبًا ، بدأ CBI التحقيقات في ولاية آسام بعد أن سلمت حكومة الولاية التحقيق إليه. استنادًا إلى تقارير معلومات الطيران لشرطة الولاية ، سجلت مديرية التنفيذ حالات غسل أموال مزعومة ، واعتقلت عدة أشخاص.
في مايو 2014 ، أحالت المحكمة العليا جميع القضايا إلى البنك المركزي العراقي ، نظرًا للطبيعة المشتركة بين الدول لعملية الاحتيال المزعومة. كان على وحدة التحقيقات الخاصة ، التي كانت قد أجرت الآن تحقيقًا لمدة عام ، تسليم جميع أوراق القضية والأدلة والمتهمين الذين اعتقلتهم إلى CBI.
اتصال Trinamool
إلى جانب علامته التجارية ، عمل سين على بناء العلاقات السياسية. حصل على مؤسسات إعلامية واستثمر في صناعة السينما البنغالية. الممثل و TMC النائب ساتابدي روي وبطل بوليوود السابق وعضو راجيا سابها ميثون تشاكرابورتي كانا سفراء علامة سارادا التجارية. ثم تم تعيين كونال غوش ، النائب عن TMC ، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية التي استثمرت فيها Saradha 988 كرور روبية ووظفت ما يقرب من 1500 صحفي. بحلول عام 2013 ، كانت تدير ثماني صحف بخمس لغات. قيل أن غوش كان يتقاضى راتباً قدره 16 روبية لكح شهرياً.
وكان آخر من شركة TMC MP ، وهو Srinjoy Bose ، قد شارك في العمليات الإعلامية للمجموعة. ثم ترأس وزير النقل في ولاية غرب البنغال مادان ميترا نقابة موظفي المجموعة.
قام سارادا بإهداء دراجات نارية دورية لشرطة كولكاتا. ونشرت الحكومة ووزعت سيارات إسعاف ودراجات نارية برعاية سارادا في المناطق المنكوبة بالنكسالية بالولاية.
Mamata Banerjee vs Center: CM مع Rajeev Kumar (يسار) في موقع dharna في Esplanade. (الصورة السريعة بواسطة بارتا بول) ويُزعم أن المجموعة كانت لها أيضًا صلات مع زعيم حزب المؤتمر ووزير النقابة السابق ماتانغ سينه ، وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا في آسام هيمانتا بيسوا سارما ، الذي كان وقتها في الكونغرس. استجوبت ED زوجة Sarma Rinki في فبراير 2015 لقبولها أموال من Saradha Group لعرض إعلانات على قناتها التلفزيونية في Assam. كما استجوبت الوكالة النائبة في TMC Arpita Ghosh في القضية.
استجوب CBI أكثر من اثني عشر من TMC MLAs وأعضاء البرلمان ، واعتقل سرينجوي بوس ، مادان ميترا وكونال غوش. وكان من بين الذين تم استجوابهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي آنذاك ونائب رئيس مجلس إدارة منطقة غرب البنغال السابقة راجات ماجومدار ، ورئيس مؤتمر ترينامول للشباب شانكودب باندا ، والنائبين ساتابدي روي وتاباس بول.
تم استجواب موكول روي ، الذي كان ذات يوم من أقرب المقربين من ماماتا وهو الآن مع حزب بهاراتيا جاناتا ، وكذلك المغني والمخرج الأسامي ساداناندا جوجوي ومحامي أوديشا السابق أشوك موهانتي.
انتحر شانكار باروا السابق في ولاية آسام ، بعد أن استجوبه CBI وفتش منزله.
حيث يأتي كبير الشرطي
ترأس مفوض شرطة كولكاتا راجيف كومار SIT التي شكلتها حكومة ماماتا ، والتي حققت في قضية سارادا لمدة عام. ادعى CBI أنه كان يحاول استجواب أعضاء SIT ، بما في ذلك Kumar ، لمدة عام ونصف للحصول على معلومات حول بعض الأدلة المفقودة ، لكن Kumar وزملاؤه يتجنبون الوكالة.
تزعم مصادر CBI أن الاتصالات والإخطارات والاستدعاءات لأعضاء SIT وشرطة غرب البنغال يطلبون التعاون في التحقيق قد تم إرسالها في 18 مناسبة منذ سبتمبر 2017 ، لكن لم يحضر أحد للاستجواب. تقول المصادر إن شرطة كولكاتا ومسؤولي SIT قدموا اعتلالات صحية أو ارتباطات شخصية كأسباب للابتعاد ، ثم طلبوا مكانًا يرضي الطرفين للجلوس ومناقشة القضية.
اقرأ أيضًا:أهمية أن يكون ضابط IPS راجيف كومار - لأي من الجانبينوفقًا لمدير CBI المشترك ، بانكاج سريفاستاف ، المسؤول عن منطقة كولكاتا ، فقد تم إرسال خمسة إخطارات واستدعاء للمثول أمام CBI منذ أكتوبر 2017. وقد تم إرسال أول استدعاءات في 18 أكتوبر 2017 ، و الأحدث في 8 ديسمبر 2018.
في الاستدعاء الأخير ، ردت المديرية العامة للغابات في ولاية البنغال الغربية بأنه يمكن إرسال الاستفسارات كتابيًا والتي سيتم الرد عليها ، وفي حالة ظهور الحاجة ، يمكن ترتيب اجتماع بين CBI و SIT في مكان مناسب للطرفين ، حسبما ذكرت مصادر CBI.
وفقًا لـ CBI ، لم تسلم SIT مذكرات Sudipta Sen التي تحتوي على تفاصيل المدفوعات لأشخاص بارزين ، بصرف النظر عن أدلة أخرى. طلباتنا المتعددة لتسليم جميع الوثائق التي استولت عليها SIT لم تلق آذانًا صاغية. لديهم مذكرات وتقارير استجواب للعديد من المتهمين - بعضهم مسجل على شريط فيديو - وبعض محركات الأقلام والمواد المسترجعة من خزانة بنك يملكها السناتور. لم يتم تسجيل العديد من هذه الأشياء من قبل SIT. أخبرنا سريفاستاف أننا علمنا بهم أثناء استجواب المتهمين هذا الموقع .
شارك الموضوع مع أصدقائك:
